Για να απαγορεύσετε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι εταιρείες στην Κύπρο πρέπει να ορίσουν κατόχους | Κύπρος, οικονομία
«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» «Οικονομικοί» από τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στην κυβέρνηση της Υεμένης
Πρώην επικεφαλής της Τράπεζας του Βατικανού κρίθηκε ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
