Ακόμα αγωνίζεται για τη φήμη ότι είναι καταφύγιο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκληματίες που κρύβουν τον πλούτο τους, η Κύπρος – για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – απαιτεί τώρα από εταιρείες που εδρεύουν στο νησί να αποκαλύψουν ποιος τους κατέχει πραγματικά.
Δεν ειπώθηκε πώς θα επιτευχθεί ή θα παρακολουθείται για να προσδιοριστεί εάν το όνομα του δεν είναι μέτωπο για κάποιον άλλο, αλλά η υπουργός Εμπορίου και Ενέργειας Natasa Pilides είπε ότι το νέο ψηφιακό μητρώο που είναι διαδικτυακό θα παρέχει διαφάνεια.
«Η καταγραφή των σωστών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό εγκληματιών που διαφορετικά θα κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μια δομή εταιρείας», δήλωσε ο Pilides, ανέφερε ο Al Jazeera.
Το πρακτορείο ειδήσεων είχε προηγουμένως αναφέρει φαινομενική διαφθορά στην απονομή Χρυσών Θεωρήσεων που συνοδεύονταν από άδειες παραμονής και διαβατήρια της ΕΕ, πολλοί έδωσαν άτομα με ποινικό μητρώο πριν από τη λήξη του σχεδίου στα τέλη του 2020.
Η κυβέρνηση έχει επίσης εγκρίνει έναν αριθμό νόμων που προσπαθούν να αποτρέψουν το νησί από το να χρησιμοποιηθεί ως προτεκτοράτο για εγκληματικές ομάδες και πλούσιους αλλοδαπούς για να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα εισοδήματά τους, καθώς και την πηγή της τύχης τους.
Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο πριν από τις 16 Μαρτίου έχουν 12 μήνες για να εγγραφούν στην κυπριακή κυβέρνηση Ariadni και να δηλώσουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη, που ορίζεται ως κάθε άτομο που κατέχει πάνω από το 25% των μετοχών, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο της οντότητας με άλλα μέσα όπως οικογενειακές συνδέσεις, ανέφερε ο ιστότοπος ειδήσεων.
Οι εταιρείες που έχουν εγγραφεί μετά τις 16 Μαρτίου έχουν 30 ημέρες για να παράσχουν τις πληροφορίες. Εάν κανένα άτομο δεν πληροί τις απαιτήσεις ιδιοκτησίας, τότε ένα ανώτερο στέλεχος πρέπει να δηλωθεί ως ιδιοκτήτης.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοκτησίας θα περιοριστεί στους ανακριτές της αστυνομίας και των οικονομικών εγκλημάτων της Κύπρου για το επόμενο έτος. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσε να παραχωρηθεί το 2022 με την ΕΕ να σχεδιάζει μια ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων.