Η κίνηση ευθυγραμμίζει την Κύπρο με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
Ένα νέο ψηφιακό μητρώο που υποχρεώνει τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο να δηλώσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, θέτει το νησιωτικό έθνος της Ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός εμπορίου και ενέργειας της χώρας.
Η Natasa Pilides είπε ότι το νέο μητρώο, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, ενισχύει τη διαφάνεια σε έναν συχνά σκοτεινό ιστό με ψεύτικα μέτωπα πίσω από τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
«Η καταγραφή των σωστών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό εγκληματιών που διαφορετικά θα κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μια δομή εταιρείας», δήλωσε ο Pilides.
Η Κύπρος αγωνίζεται εδώ και χρόνια να ρίξει τη φήμη της ως καταφύγιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να προστατεύσει την εύθραυστη οικονομία της και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Η χώρα των 900.000 έχει υιοθετήσει μια σειρά νέων νόμων για να αποτρέψει τις άθλιες επιχειρήσεις από το να επωφεληθούν από τους χαμηλούς φόρους εταιρειών.
Όλες οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο πριν από τις 16 Μαρτίου έχουν 12 μήνες για να εγγραφούν στην κυπριακή κυβέρνηση Ariadni και να δηλώσουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη – ορίζεται ως κάθε άτομο που κατέχει πάνω από το 25% των μετοχών, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή την άσκηση αποτελεσματικός έλεγχος της οντότητας με άλλα μέσα όπως οικογενειακές συνδέσεις
Οι εταιρείες που έχουν εγγραφεί μετά τις 16 Μαρτίου έχουν 30 ημέρες για να παράσχουν τις πληροφορίες.
Εάν κανένα άτομο δεν πληροί τις απαιτήσεις ιδιοκτησίας, τότε ένα ανώτερο στέλεχος πρέπει να δηλωθεί ως ιδιοκτήτης.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες ιδιοκτησίας θα περιοριστεί στους ανακριτές της αστυνομίας και των οικονομικών εγκλημάτων της Κύπρου για το επόμενο έτος. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσε να παραχωρηθεί το 2022.
Η ΕΕ στοχεύει να τοποθετήσει τα μητρώα εταιρειών όλων των κρατών μελών που απαριθμούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες σε μια ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων.