Η Κύπρος απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ορίσουν τους πραγματικούς κατόχους τους σε νέο μητρώο | Ειδήσεις για το έγκλημα
Η Κύπρος εφαρμόζει την 5η οδηγία AML – Βασικές εξελίξεις και εισαγωγή των παρόχων υπηρεσιών Cryptoassets – Τεχνολογία
Έρευνα CSSF – 2020 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Το Κυπριακό Μητρώο UBO: Ένα βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
