Τι κοινό έχουν οι φίλοι του Πούτιν και η κολομβιανή μαφία; (Εξηγητής ENG)

Τρεις ρωσικοί κρατικοί προϋπολογισμοί, ή 750 δισεκατομμύρια δολάρια: αυτό είναι το ποσό που οι Ρώσοι έχουν μετακινηθεί υπεράκτια σε 25 χρόνια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας, άλλα 53 δισεκατομμύρια δολάρια θα τρέξουν στο εξωτερικό φέτος. Πώς ξεπλένονται δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο;

Πώς ξεπλένετε ένα δισεκατομμύριο;

Φανταστείτε ότι είστε αξιωματούχος που λαμβάνει πολλά εκατομμύρια δολάρια. Θέλετε να ξοδέψετε τα κλεμμένα χρήματά σας σε κάτι ωραίο. Αλλά αν αγοράσετε μια βίλα, για παράδειγμα, ο συμβολαιογράφος, η τράπεζά σας και οι φορολογικές αρχές θα ρωτήσουν από πού προέρχονται τα χρήματα.

Έτσι, τα χρήματα πρέπει να ξεπλυθούν για να κρύψουν την προέλευσή τους. Δημιουργείτε την εταιρεία A στο όνομα ενός «άχυρου». Στη συνέχεια, μια δωροδοκία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτής της εταιρείας, φαινομενικά ως πληρωμή για ανύπαρκτες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία Β.

Η Εταιρεία Α συμφωνεί να αγοράσει μετοχές για την Εταιρεία Γ, που έχουν εγγραφεί υπεράκτια, αλλά φέρεται ότι η συναλλαγή πέφτει, οπότε πληρώνει πρόστιμο στην Εταιρεία Γ. Στη συνέχεια, η Εταιρεία Γ εκδίδει δάνειο στην 70χρονη πεθερά σας, τότε κλείνει αμέσως, ενώ ο συγγενής σας χτίζει μια πολυτελή βίλα στην ισπανική ακτή.

Ομοίως, ένα αρχοντικό στο θέρετρο του S’Agaró στην Ισπανία χτίστηκε από συγγενείς του Βλαντιμίρ Αρτυάκοφ, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της κρατικής εταιρείας Rostec, και πρώην κυβερνήτης της περιοχής Samara.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η αξία των ακινήτων στο εξωτερικό που ανήκουν στους Ρώσους ισούται με σχεδόν το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας. Μόνο πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταφέρουν περισσότερα κεφάλαια στην ανοικτή θάλασσα.

Πού ξεπλένονται τα χρήματα;

Κάθε χρόνο, ένα ποσό ίσο με το ΑΕΠ της Ρωσίας – περίπου ενάμισι τρισεκατομμύριο δολάρια – μεταφέρεται παράνομα σε υπεράκτιους λογαριασμούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Tax Justice Network, τα περισσότερα χρήματα ξεπλένονται στα Βρετανικά Νησιά Καϊμάν, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και το Λουξεμβούργο.

Τα χρήματα από τη Ρωσία ταξιδεύουν κυρίως μέσω της Κύπρου. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι Ρώσοι έχουν επενδύσει 153 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα νησί με πληθυσμό όπως η πόλη του Τσελιάμπινσκ. Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Ελβετία και οι Κάτω Χώρες είναι οι επόμενοι πιο δημοφιλείς υπεράκτιοι προορισμοί. Η Κύπρος λαμβάνει επίσης τις περισσότερες επενδύσεις από την Ουκρανία.

Οι πελάτες των διεθνών «πλυντηρίων»

Υπάρχουν πλυντήρια από τα οποία οι πλούσιοι άνθρωποι αποσύρουν τα χρήματά τους σε όλο τον κόσμο. Οι φίλοι του Πούτιν Αρκάδι και Μπόρις Ρότενμπεργκ, και ο εχθρός του Κρεμλίνου, Ιγκόρ Κολομοίσκι, μεταχειρισμένες εταιρείες που εκτέθηκαν πρόσφατα από το Moscow Mirror Network. Αυτά τα πλυντήρια υπερηφανεύονταν επίσης για πιο εξωτικούς πελάτες: πράκτορες της Χεζμπολάχ και τη μαφία του Μεξικού και Κολομβίας.

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό από αριθμούς κοντά Βλαντιμίρ Πούτιν, Ηγέτες της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και Petro Poroshenko, την οικογένεια του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev (όπως συζητήθηκε σε μια από τις προηγούμενες εκθέσεις μας), και ακόμη και η συνοδεία του «δημοφιλούς» ηγέτη της Λευκορωσίας, Alyaksandr Lukashenka.

Αντιμετωπίζει κανείς τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Ναι το κάνουν. Από το 2014, πάνω από εκατό κράτη μοιράζονται αυτόματα πληροφορίες για πιθανή οικονομική απάτη. Μια «γκρίζα λίστα» χωρών που αρνούνται να μοιραστούν τραπεζικά δεδομένα δημοσιεύεται από το FATF – Financial Action Task Force (για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Το 2016, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία άρχισαν να αποκαλύπτουν δεδομένα σχετικά με λογαριασμούς αλλοδαπών στις τράπεζές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε επίσης ένα ύποπτο μητρώο χωρών, παρόμοιο με τον κατάλογο FATF.

Αλλά η Ρωσία και η Μέση Ανατολή (η πηγή των βρώμικων χρημάτων) ή η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ (όπου τα χρήματα ξεπλένονται) δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Η ταμειακή ροή από αυτές τις χώρες είναι τόσο μεγάλη που ο έλεγχος κάθε συναλλαγής θα καθυστερούσε την παγκόσμια οικονομία.

Η κατώτατη γραμμή

Οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι γραφειοκράτες μεταφέρουν κλεμμένα δισεκατομμύρια στο εξωτερικό μέσω μιας σειράς εταιρειών που υπάρχουν καθαρά σε χαρτί.

Χιλιάδες χρηματοδότες παγκοσμίως βοηθούν τους εγκληματίες να εντοπίσουν τα διεθνή «πλυντήρια» ή ακόμη και να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες, μέσω των οποίων μπορούν να μεταφέρουν χρήματα. Τα πλυντήρια επιλογής για μετα-σοβιετικούς ολιγάρχες και δικτάτορες βρίσκονται στην Κύπρο.

Γιατί ακόμη και οι μεγαλύτερες τράπεζες ασχολούνται με τέτοιες σκιερές συναλλαγές; Είναι προς όφελός τους. Εάν είστε ιδιώτης επιχειρηματίας, η τράπεζα μπορεί να παγώσει τη μεταφορά σας από την Κύπρο μέχρι να παράσχετε επιπλέον έγγραφα. Αλλά αν εκατομμύρια δολάρια περνούν καθημερινά από το λογαριασμό σας, είστε πολύτιμος, αγαπητός πελάτης…

Alyaksandr Papko, Belsat TV