Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Kolomoisky, Boholiubov ότι χρησιμοποίησε λανθασμένα κεφάλαια για ακίνητα στο Οχάιο
Οι ΗΠΑ κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι χρησιμοποίησαν εσφαλμένα χρήματα που ξεπλύθηκαν μέσω της PrivatBank στην Κύπρο