Η Κύπρος έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Έρευνα CSSF – 2020 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Το Κυπριακό Μητρώο UBO: Ένα βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός 15 ημερών στη σύνοδο ολομέλειας
«Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» «Οικονομικοί» από τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στην κυβέρνηση της Υεμένης