Νέα τροποποίηση του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν μέσω κριτικής της έλλειψης συντονισμού των υπηρεσιών
Νέα τροποποίηση του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες … Δημοσιογράφος Κύπρος
Η Κύπρος έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Έρευνα CSSF – 2020 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Το Κυπριακό Μητρώο UBO: Ένα βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός 15 ημερών στη σύνοδο ολομέλειας
Η σύζυγος του φερόμενου εμπόρου ναρκωτικών του Χάρτλπουλ έφυγε από τη φυλακή αφού παραδέχθηκε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
