Έρευνα CSSF – 2020 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Το Κυπριακό Μητρώο UBO: Ένα βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας
Ο τομέας του λιανικού εμπορίου ανοίγει μετά από κλειστό κλείδωμα υπό αυστηρή παρακολούθηση, προειδοποιεί η KEVE